Uno degli argomenti più complessi della disciplina della responsabilità da reato degli enti è rappresentato dai modelli di comportamento. Le imprese, infatti, al fine di ottenere l’esenzione dalla responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001, devono adottare modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dalla normativa. Nel presente lavoro, dopo aver affrontato alcuni aspetti generali dei compliance program utilizzati per la prevenzione del riciclaggio, si cercherà di comprendere quale contenuto specifico debbano assumere i modelli nel caso di riciclaggio mediante criptovalute.
I modelli di comportamento dell'ente nel riciclaggio mediante criptovalute
gaspare jucan sicignano
2021-01-01
Abstract
Uno degli argomenti più complessi della disciplina della responsabilità da reato degli enti è rappresentato dai modelli di comportamento. Le imprese, infatti, al fine di ottenere l’esenzione dalla responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001, devono adottare modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dalla normativa. Nel presente lavoro, dopo aver affrontato alcuni aspetti generali dei compliance program utilizzati per la prevenzione del riciclaggio, si cercherà di comprendere quale contenuto specifico debbano assumere i modelli nel caso di riciclaggio mediante criptovalute.File in questo prodotto:
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